08.02.2013
5549 Ssayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun Kapsamında Önemli Duyuru
5549 sayılı Kanun'un 15. maddesinde "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmü bulunmaktadır.
Bu düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu bankamıza yazılı olarak beyan ederek işleminizi şubelerimiz kanalıyla gerçekleştirmenizi ve tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.
